 |
| Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức đầu tư trực tuyến. |
Theo đó, nạn nhân được giới thiệu tham gia một hệ thống đầu tư được quảng bá là liên kết với ngân hàng nước ngoài mang tên “State Street Bank”. Các đối tượng đã sử dụng những lời mời gọi hấp dẫn như lợi nhuận cao, ổn định và “an toàn tuyệt đối” để tạo dựng lòng tin.
Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ để trải nghiệm. Trên hệ thống, tài khoản liên tục hiển thị mức lợi nhuận tăng nhanh. Đáng chú ý, người này còn được rút tiền thành công trong những lần giao dịch đầu tiên, khiến niềm tin vào nền tảng ngày càng được củng cố.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân đầu tư với số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi có nhu cầu rút tiền, nạn nhân liên tục bị yêu cầu nộp thêm các khoản phí với nhiều lý do khác nhau như phí chuyển đổi ngoại tệ, phí mở tài khoản quốc tế, phí xác minh chống rửa tiền, phí bảo hiểm giao dịch…
Mỗi lần nộp tiền, hệ thống lại đưa ra những yêu cầu mới, kéo dài quá trình “xử lý” và không cho phép rút tiền. Tin tưởng rằng chỉ cần hoàn tất các khoản phí là có thể thu hồi vốn và lợi nhuận, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu.
Kết quả, tổng số tiền người này đã chuyển vào hệ thống lên tới 82 tỷ đồng, nhưng toàn bộ đều không thể rút ra. Đến khi nhận ra dấu hiệu bất thường, nạn nhân mới trình báo cơ quan chức năng.
Từ vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức đầu tư trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng không rõ nguồn gốc hoặc tự nhận liên kết với các tổ chức tài chính quốc tế.
Cơ quan công an nhấn mạnh, người dân chỉ nên tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Đồng thời, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi cam kết lợi nhuận cao, “chắc chắn có lãi”, đây là dấu hiệu điển hình của các mô hình lừa đảo.
Ngoài ra, người dân không nên chuyển tiền khi được yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền hoặc xử lý kỹ thuật, bởi đây là thủ đoạn phổ biến nhằm kéo dài và chiếm đoạt thêm tài sản của nạn nhân.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại.
