Giao dịch 5.000 tỷ, nộp thuế 10 triệu/tháng
Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Đây là kết quả trong chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý vốn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh suốt thời gian qua.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa. |
Trước đó, dưới chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt kiểm tra Công ty Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ. Hoạt động kiểm tra diện rộng nhằm bóc tách các thủ đoạn trốn thuế, buôn bán không hóa đơn và giao dịch ngoài sổ sách có dấu hiệu kéo dài nhiều năm.
Tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số kim loại thu giữ đều là vàng có hàm lượng lên tới 99,89%. Từ đây, các điều tra viên từng bước làm rõ đường dây mua bán vàng với quy mô lớn nhưng không được kê khai theo quy định.
Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Công ty Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng. Nguồn thu khổng lồ này bị bỏ hoàn toàn ngoài sổ sách nhằm trốn thuế, gây thất thoát lớn cho Nhà nước. Các giao dịch diễn ra liên tục với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.
Thống kê sơ bộ cho thấy doanh thu của Công ty Kim Chung trong giai đoạn 2020 - 2025 lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng. Riêng một tài khoản do nhân viên Trần Thị Hồng đứng tên tại ngân hàng BIDV đã phát sinh giao dịch hơn 163 tỷ đồng chỉ trong hai tháng cuối năm 2024, tương ứng số thuế bị trốn xấp xỉ 500 triệu đồng.
Ngoài hai vợ chồng ông Bình, bà Hương, cơ quan điều tra xác định nhiều thành viên trong gia đình cũng tham gia giúp sức. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, sinh năm 1990, trú tại phường Hạc Thành, là con gái của nhân viên Trần Thị Hồng và cháu gái của ông Bình. Nga là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung, đồng thời tham gia điều hành việc mở tài khoản cá nhân để tiến hành giao dịch “ngoài luồng”.
Sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ, Công an Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế” và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can: Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga.
Hoạt động kinh doanh vàng đang tồn tại nhiều rủi ro
Không chỉ Thanh Hóa, hồi tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên cũng phát hiện hành vi trốn thuế quy mô lớn tại Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo. Giám đốc công ty là Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, bị khởi tố do chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng thay vì giao dịch qua tài khoản công ty. Bằng cách này, doanh nghiệp chỉ kê khai một phần nhỏ doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Điều tra bước đầu cho thấy Công ty Mão Thiệt Bảo Thảo đã không kê khai và không xuất hóa đơn cho số hàng hóa trị giá hơn 1.200 tỷ đồng trong giai đoạn 2023 đến quý I/2025. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh dòng tiền và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bất hợp pháp để đảm bảo xử lý triệt để.
Báo cáo của Ban Kiểm tra, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tại cuộc họp triển khai 3 chuyên đề trọng điểm về chống thất thu thuế diễn ra cuối tháng 11/2025 cho thấy, hoạt động kinh doanh vàng đang tồn tại nhiều rủi ro, đặc biệt là tình trạng giao dịch qua tài khoản cá nhân, mua bán không hóa đơn hoặc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế. Trước thực trạng này, cơ quan thuế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc nhằm kịp thời phát hiện sai phạm.
Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, việc lập và sử dụng hóa đơn đúng quy định là yếu tố bắt buộc để đảm bảo minh bạch trong kinh doanh vàng bạc đá quý - lĩnh vực đang có doanh thu lớn nhưng tiềm ẩn nhiều vi phạm. Các đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ tập trung nguồn lực, hoàn thành kiểm tra theo danh sách rủi ro và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ nguồn thu ngân sách.
Có thể thấy, các vụ việc bị phát hiện tại Thanh Hóa và Hưng Yên chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về những lỗ hổng trong hoạt động kinh doanh vàng bạc hiện nay. Việc nhiều doanh nghiệp cố tình qua mặt cơ quan thuế cho thấy công tác quản lý cần được siết chặt hơn, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt giữa lực lượng công an và ngành thuế. Xử lý nghiêm minh sẽ góp phần lập lại trật tự, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.
| Theo quy định của Điều 200 Bộ luật Hình sự, tội trốn thuế bao gồm nhiều hành vi như không kê khai thuế, lập sổ sách không đầy đủ, sử dụng hóa đơn hoặc chứng từ không hợp pháp nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế, hoặc cố tình dùng hàng hóa miễn thuế sai mục đích. Những hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vàng bạc đang rất nhạy cảm. |
