Ngày 24/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế, các bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của 130 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Hội thảo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của quốc tế và thực hiện các hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia về rửa tiền do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Ngọc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính cho biết, khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được thể chế hóa và hoàn thiện trong những năm vừa qua.

Cụ thể: Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 nay là Thông tư số 27/2025/TT-NHNN; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo.

Ông Vũ Ngọc Hưng đánh giá, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền của Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 về Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mục tiêu là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt có hiệu quả; thực hiện một cách có trách nhiệm vai trò của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền; bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm, tham nhũng bảo đảm anh ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.

Theo ông Vũ Ngọc Hưng, triển khai thực hiện các cam kết, chương trình hành động nêu trên, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 04/11/2022, Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024 để thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng rất chú trọng đến việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, casino, đặt cược trong thời gian vừa qua.

Về phía ngành Ngân hàng, bà Kiều Bạch Tuyết - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho hay, cùng với các quy định từ Chính phủ, NHNN cũng đã ban hành các thông tư để hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, mới nhất là Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 sẽ hiệu lực từ 01/11/2025.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu ra nhiều giải pháp.

Trong đó, Thượng tá Đàm Văn Minh - Trinh sát viên cao cấp, báo cáo viên pháp luật trung ương, Cục An ninh nội địa (A02), Bộ Công an cho rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bổ; cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống loại tội phạm này.

Đồng thời cần thường xuyên truy cập, cập nhật, rà soát danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu hoạt động rửa tiền...; kiểm soát không gian mạng để phát hiện, ngăn chặn từ sớm các dấu hiệu rửa tiền và tăng cường phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cùng với những thông tin trên, Hội thảo đã trao đổi về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền... tại các doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, nhất là liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược.