UBCKNN vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan tới việc xuất hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo đầu tư chứng khoán dưới danh nghĩa Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn STICCAPITAL. Cảnh báo này được đưa ra sau khi UBCKNN nhận được báo cáo chính thức từ Văn phòng đại diện STIC Investments, Inc. tại Việt Nam, đơn vị có thương hiệu dễ gây nhầm lẫn với đối tượng mạo danh nói trên.

Theo thông tin được phản ánh, nhiều nhà đầu tư đã được lôi kéo tham gia đầu tư thông qua các nhóm Zalo, Viber, Telegram… với hình thức tư vấn, phân tích chứng khoán “chuyên nghiệp”.

Nhóm này thường tổ chức các buổi “livestream” giả mạo môi giới, tạo niềm tin bằng những tài khoản “chim mồi” tự xưng là nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận tăng gấp đôi, gấp ba chỉ trong thời gian ngắn.

Dưới sự dẫn dắt của các đối tượng quản trị nhóm, nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng STCS Pro (hiện có trên App Store và Google Play), đăng ký tài khoản mang tên doanh nghiệp “Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn STICCAPITAL” và thực hiện nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty.

Đáng chú ý, các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong hoạt động này bao gồm số 119003023002 tại Vietinbank, cùng một số tài khoản khác tại VIB và HDBank. Website được nhóm này quảng bá có địa chỉ https://sticinv.com, giao diện mô phỏng tương tự một công ty đầu tư quốc tế nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, hợp pháp.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, tài khoản trên ứng dụng bị đóng băng, không thể rút tiền hoặc liên hệ hỗ trợ. Nhiều trường hợp cho biết họ bị xóa khỏi nhóm chat ngay sau khi giao dịch hoàn tất, toàn bộ số tiền đầu tư biến mất không dấu vết.

UBCKNN khẳng định không cấp phép hoạt động và không có bất kỳ hồ sơ, giấy phép nào liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn STICCAPITAL. Do đó, mọi hoạt động huy động vốn, môi giới, tư vấn đầu tư của tổ chức này đều là phi pháp, tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản. Cơ quan quản lý cũng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, thu thập chứng cứ và chuyển hồ sơ đến cơ quan công an nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình hình trên, UBCKNN đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào của tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép hoạt động chứng khoán tại Việt Nam. Đồng thời, cần chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin pháp lý của các tổ chức đầu tư thông qua website chính thức của UBCKNN hoặc các sàn giao dịch được cấp phép.

Cảnh báo này là lời nhắc nhở quan trọng trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thức lừa đảo tài chính núp bóng đầu tư chứng khoán, tiền số hoặc quỹ ủy thác. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ giao dịch qua công ty chứng khoán hợp pháp, có giấy phép và tài khoản giao dịch rõ ràng, nhằm bảo vệ an toàn tài sản và góp phần xây dựng thị trường tài chính minh bạch, bền vững.