Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (49 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, trong quá trình xác minh các sai phạm về thuế tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện Hoàng làm nghề kế toán còn cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp khác có hoạt động nhập khẩu, kinh doanh trâu, bò, lợn. Các công ty này đều có dấu hiệu gian lận thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố ba vụ án trốn thuế liên quan đến: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (xã Lao Bảo); Công ty TNHH LB Phú Trọng (xã Lao Bảo); Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (xã Hải Lăng).
Theo quy định, doanh nghiệp bán sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến cho doanh nghiệp khác ở khâu thương mại thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, khi bán cho cá nhân, hộ kinh doanh hoặc các tổ chức khác thì bắt buộc phải kê khai, nộp thuế VAT với mức 5%.
Dù biết rõ các công ty thực tế bán hàng cho cá nhân, Hoàng đã “hô biến” hồ sơ, hợp thức thành giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tránh nghĩa vụ thuế. Đối tượng còn hướng dẫn lập hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn với thuế suất 0%, đồng thời sử dụng chứng từ nộp tiền ghi “thanh toán thay” để hạch toán, kê khai thuế.
Theo kết luận của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị: Công ty 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng; Công ty LB Phú Trọng trốn gần 32 tỷ đồng; Công ty Giang Hiền Quảng Trị trốn khoảng 303 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ và mở rộng.
