Một nhà đầu tư Bitcoin bị lừa hơn 5 tỷ đồng

Pháp luật Theo Bùi Trang/thitruongtaichinhtiente.vn 15:11 | 02/03/2022

Theo dõi Tapchikinhtetaichinh.vn trên Theo dõi Google News

Thấy có người bán Bitcoin với giá ưu đãi chiết khấu 7%, nhà đầu tư đã đặt mua 40 Bitcoin. Nhưng thực chất, đây chỉ là chiêu lừa...

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Luật (SN 1993, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, khoảng 8/2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường.

Ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công, nhà đầu tư tin Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.

Tháng 8/2019, anh Lý Chấn N. (SN 1980, ở TP. Hồ Chí Minh) và bạn ở TP. Hồ Chí Minh đăng tin trên mạng Internet cần mua Bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đã đọc được thông tin này và liên lạc.

Hai bên gặp nhau ở quán cà phê tại TP. Hồ Chí Minh, Luật nói dối bản thân là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin có trụ sở ở TP. Hà Nội. Bị cáo nói với anh N. có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường. Tin tưởng nên anh N. hẹn gặp Luật ở TP Hà Nội để giao dịch mua Bitcon.

Ban đầu, anh N. có một vài lần giao dịch mua Bitcoin của Luật với số lượng ít. Sau đó, đến ngày 4/9/2019, anh N. đã đồng ý mua 40 Bitcoin, sau khi chiết khấu còn hơn 5 tỷ đồng. Anh N. đã chuyển đủ tiền cho Luật bằng cách chuyển khoản và đưa tiền mặt.

Bị cáo sau đó gửi cho anh N. hình ảnh thể hiện việc đã chuyển số Bitcoin vào ví điện tử. Tuy nhiên anh N. kiểm tra ví điện tử thấy chưa nhận được Bitcoin. Luật đã giở đủ trò để kéo dài thời gian, sau đó lợi dụng sơ hở, bị cáo đã cầm tiền bỏ trốn.

Thực tế, sau khi nhận tiền, Luật đã chiếm đoạt mua sắm cá nhân và trả nợ, không thực hiện giao dịch chuyển 40 Bitcoin vào ví điện tử cho anh N. Sau đó, anh N. đã tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an vào cuộc đã bắt giữ được Luật, thu hồi được gần 4 tỷ đồng. Số tiền hơn 1 tỷ đồng còn lại, anh N. yêu cầu bị cáo phải trả lại.

Quá trình điều tra, bị cáo liên tục thay đổi lời khai, khi thì cho rằng bản thân không làm việc ở công ty có bán Bitcoin, khi thì khai làm theo yêu cầu của người khác để hưởng chiết khấu 3%...

Tin tức khác

Tăng cường giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử

Xã hội 14:54 | 07/12/2025

Thương mại điện tử ở Việt Nam đang trên đà bùng nổ với các nền tảng mua sắm trực tuyến đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là tình trạng lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và uy tín của thị trường Việt Nam.

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với sản phẩm bề mặt thạch anh

Quốc tế 14:27 | 07/12/2025

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với sản phẩm bề mặt thạch anh (Quartz surface products) có mã HS: 6810.99.0020, 6810.99.0040, 7020.00.6000.

Cảnh báo mối đe dọa mới nhắm vào doanh nghiệp Việt Nam

Pháp luật 16:14 | 06/12/2025

Những ngày gần đây, các chuyên gia an ninh mạng ghi nhận một chiến dịch tấn công có tổ chức mang tên Hanoi Thief, nhắm tới nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Tin tặc sử dụng email giả mạo hồ sơ xin việc để qua mặt bộ phận tuyển dụng, điểm yếu phổ biến trong quy trình tiếp nhận tài liệu từ bên ngoài nhằm gieo mã độc và mở đường xâm nhập hệ thống.

TP. Hồ Chí Minh: Giám sát chặt chẽ chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động

Pháp luật 16:55 | 05/12/2025

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình lương, thưởng tết Nguyên đán 2026; tổ chức Công đoàn cũng đang khẩn trương vào cuộc.

Tăng tuân thủ bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, giảm rủi ro cho người dân

Pháp luật 12:06 | 05/12/2025

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP với việc tăng mức xử phạt và quản lý chặt hơn việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức tuân thủ của người điều khiển phương tiện, bảo đảm quyền lợi cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn và góp phần giảm rủi ro cho người dân.

Người điều khiển ô tô không có bảo hiểm bắt buộc bị phạt tới 600 nghìn đồng

Xe - Công nghệ 09:46 | 05/12/2025

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có quy định mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô tham gia giao thông nhưng không có hoặc không mang theo bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

An ninh mạng tài chính: Thách thức lớn trong kỷ nguyên số hóa nhanh

Pháp luật 18:50 | 04/12/2025

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã đưa hệ sinh thái tài chính bước vào giai đoạn biến đổi sâu rộng, nơi các giao dịch, dịch vụ và dữ liệu tài chính dịch chuyển lên môi trường trực tuyến với tốc độ nhanh chưa từng có. Tuy nhiên, đi cùng tiện ích là những rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng, tác động trực tiếp đến tài sản, dữ liệu và quyền lợi của người dùng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý rủi ro toàn diện và hiệu quả.

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch công ty để nợ lương của người lao động

Pháp luật 18:20 | 04/12/2025

Thi hành án dân sự Khu vực 9, TP. Hồ Chí Minh ra quyết tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vinh Thông.

Xem thêm

e-Magazine

EMAGAZINE: Ngành thủy sản Việt Nam chuyển mình hướng đến tăng trưởng xanh

EMAGAZINE: Phát triển thị trường bán lẻ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế

quy-dinh-ve-nhan-dang-bai-bao-khoa-hoc-tren-tap-chi-kinh-te-tai-chinh

GSPC 6,870.40

07/12 | +13.28 (6,870.40 +13.28 (+0.19%))

DJI 47,954.99

07/12 | +104.05 (47,954.99 +104.05 (+0.22%))

IXIC 23,578.13

07/12 | +72.99 (23,578.13 +72.99 (+0.31%))

NYA 21,810.07

07/12 | -25.72 (21,810.07 -25.72 (-0.12%))

XAX 7,193.24

07/12 | -84.76 (7,193.24 -84.76 (-1.16%))

BUK100P 968.47

07/12 | -5.25 (968.47 -5.25 (-0.54%))

RUT 2,521.48

07/12 | -9.67 (2,521.48 -9.67 (-0.38%))

VIX 15.41

07/12 | -0.37 (15.41 -0.37 (-2.34%))

FTSE 9,667.01

07/12 | -43.86 (9,667.01 -43.86 (-0.45%))

GDAXI 24,028.14

07/12 | +146.11 (24,028.14 +146.11 (+0.61%))

FCHI 8,114.74

07/12 | -7.29 (8,114.74 -7.29 (-0.09%))

STOXX50E 5,723.93

07/12 | +5.85 (5,723.93 +5.85 (+0.10%))

N100 1,705.34

07/12 | -3.78 (1,705.34 -3.78 (-0.22%))

BFX 5,029.74

07/12 | +16.39 (5,029.74 +16.39 (+0.33%))

MOEX.ME 85.20

07/12 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))

HSI 26,085.08

07/12 | +149.18 (26,085.08 +149.18 (+0.58%))

STI 4,531.36

07/12 | -3.78 (4,531.36 -3.78 (-0.08%))

AXJO 8,634.60

07/12 | +16.20 (8,634.60 +16.20 (+0.19%))

AORD 8,926.10

07/12 | +19.40 (8,926.10 +19.40 (+0.22%))

BSESN 85,712.37

07/12 | +447.05 (85,712.37 +447.05 (+0.52%))

JKSE 8,632.76

07/12 | -7.44 (8,632.76 -7.44 (-0.09%))

KLSE 1,616.52

07/12 | -4.55 (1,616.52 -4.55 (-0.28%))

NZ50 13,483.99

07/12 | -31.63 (13,483.99 -31.63 (-0.23%))

KS11 4,100.05

07/12 | +71.54 (4,100.05 +71.54 (+1.78%))

TWII 27,980.89

07/12 | +185.18 (27,980.89 +185.18 (+0.67%))

GSPTSE 31,311.41

07/12 | -166.16 (31,311.41 -166.16 (-0.53%))

BVSP 157,369.36

07/12 | -7,086.25 (157,369.36 -7,086.25 (-4.31%))

MXX 63,378.30

07/12 | -336.56 (63,378.30 -336.56 (-0.53%))

IPSA 10,222.61

07/12 | +43.19 (10,222.61 +43.19 (+0.42%))

MERV 3,046,354.75

07/12 | -50,041.25 (3,046,354.75 -50,041.25 (-1.62%))

TA125.TA 3,550.52

07/12 | +14.82 (3,550.52 +14.82 (+0.42%))

CASE30 41,703.10

07/12 | +361.10 (41,703.10 +361.10 (+0.87%))

JN0U.JO 6,649.98

07/12 | +112.74 (6,649.98 +112.74 (+1.72%))

DX-Y.NYB 98.99

07/12 | -0.01 (98.99 -0.01 (-0.01%))

125904-USD-STRD 2,564.76

07/12 | -6.50 (2,564.76 -6.50 (-0.25%))

XDB 133.31

07/12 | +0.06 (133.31 +0.06 (+0.05%))

XDE 116.43

07/12 | -0.02 (116.43 -0.02 (-0.02%))

000001.SS 3,902.81

07/12 | +27.01 (3,902.81 +27.01 (+0.70%))

N225 50,491.87

07/12 | -536.55 (50,491.87 -536.55 (-1.05%))

XDN 64.38

07/12 | -0.11 (64.38 -0.11 (-0.17%))

XDA 66.38

07/12 | +0.27 (66.38 +0.27 (+0.41%))

MultiMedia

Video Podcast eMagazine Infographic

video ban chi dao 389 phat lenh tong tan cong buon lau hang gia dip tet binh ngo 2026

15:16 | 04/12/2025

VIDEO: Ban Chỉ đạo 389 phát lệnh tổng tấn công buôn lậu, hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026

Để bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng trong mùa cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ đã phát lệnh "tuyên chiến không khoan nhượng" với buôn lậu và hàng giả.

infographic 6 nhom hang xuat khau chuc ty do cua doanh nghiep fdi

10:30 | 02/12/2025

INFOGRAPHIC: 6 nhóm hàng xuất khẩu "chục tỷ đô" của doanh nghiệp FDI

Theo thống kê của Cục Hải quan, hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 295,66 tỷ USD.

video bo tai chinh de xuat nang muc doanh thu mien thue len 500 trieu dongnam

14:58 | 01/12/2025

VIDEO: Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất quan trọng trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đó là nâng mức doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

infographic chuong trinh 1719 tai tinh lao cai 5 nam but pha chuyen bien toan dien

10:19 | 29/11/2025

INFOGRAPHIC: Chương trình 1719 tại tỉnh Lào Cai: 5 năm bứt phá, chuyển biến toàn diện

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Lào Cai ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật.

infographic chuong trinh muc tieu quoc gia 1719 giai doan ii 2026 2030 trao quyen cho dia phuong tao but pha tu vung loi ngheo

10:08 | 30/11/2025

INFOGRAPHIC: Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 giai đoạn II (2026–2030): Trao quyền cho địa phương, tạo bứt phá từ vùng lõi nghèo

Chương trình 1719 giai đoạn 2026–2030 sẽ tập trung vào việc chuyển mạnh sang trao quyền cho địa phương trong việc ra quyết định và triển khai.

Thời sự

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025

Thời sự 14:24 | 07/12/2025

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Khôi phục cấp điện hoàn toàn cho Phú Quốc

Thời sự 21:07 | 06/12/2025

Đường dây 110kV trên không đã được đóng điện thành công, khôi phục cấp điện hoàn toàn cho Phú Quốc.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng trưởng đột phá

Tài chính 17:45 | 06/12/2025

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng trưởng đột phá với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 1,1 tỷ USD, tăng 83,9% so với cùng kỳ, vốn điều chỉnh trong 11 tháng tăng gấp 8,2 lần.

Vốn FDI thực hiện 11 tháng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

Tài chính 16:34 | 06/12/2025

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố những con số ấn tượng trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2025 với tổng vốn đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, đặc biệt vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD, là mức cao nhất của 11 tháng trong vòng 5 năm qua.

Giữ vững đà tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội

Tài chính 16:26 | 06/12/2025

Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, nên các Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân. Đồng thời, khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng

Thời sự 09:53 | 06/12/2025

Trước những khó khăn, thách thức trong 11 tháng qua, các bộ, ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên…

Vinh danh doanh nghiệp bền vững cùng hành trình CSI bồi đắp nội lực doanh nghiệp Việt

Thời sự 08:52 | 06/12/2025

Lễ công bố các doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh” trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững (CSI) tại Việt Nam do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) chủ trì phối hợp Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các bộ hữu quan tổ chức đã diễn ra chiều 5/12 tại TP. Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững Hồ Đức Phớc tham dự sự kiện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội về chính sách phát triển năng lượng

Đầu tư - Kinh doanh 08:40 | 06/12/2025

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình làm rõ về chính sách phát triển năng lượng tại phiên họp tổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030.

Tài chính

Chùm ảnh: Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025

Tài chính 14:36 | 07/12/2025

Ngày 5/12 tại TP. Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025 diễn ra với chủ đề “Định vị Việt Nam trong bối cảnh mới và tầm nhìn chiến lược kinh tế - tài chính giai đoạn 2026-2030”.

Petrovietnam: Tài sản một triệu tỷ đồng, nộp ngân sách 160.000 tỷ đồng mỗi năm

Tài chính 14:34 | 07/12/2025

Với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng và đóng góp bình quân 160 nghìn tỷ ngân sách mỗi năm, Petrovietnam tiếp tục được các chuyên gia đánh giá là hình mẫu doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả, minh bạch và có sức cạnh tranh cao.

Đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước được đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc

Tài chính 09:00 | 07/12/2025

Theo quy định, các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; các tổ chức ngân sách… được đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đảm bảo công tác kế toán, thanh toán, quản lý ngân quỹ và hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI

Tài chính 09:00 | 07/12/2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Bám sát mục tiêu và phương châm hành động của Kho bạc Nhà nước năm 2025, Kho bạc Nhà nước khu vực XI đã triển khai quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc.

Giải ngân đầu tư công năm 2025 tiếp tục cải thiện, vượt tiến độ cùng kỳ năm trước

Tài chính 18:48 | 06/12/2025

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực khi lũy kế 11 tháng đạt 553,25 nghìn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ đang phát huy hiệu quả, dù nhiều địa phương và dự án vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và điều kiện thi công khó khăn.

Thu ngân sách nhà nước vượt gần 22% dự toán năm

Tài chính 18:37 | 06/12/2025

Thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 2,39 triệu tỷ đồng, vượt gần 22% dự toán năm và tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nguồn thu tiếp tục được củng cố, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm cân đối ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách vượt dự toán trước một tháng

Một nhà đầu tư Bitcoin bị lừa hơn 5 tỷ đồng

Tin tức khác

Chứng khoán quốc tế

MultiMedia

Đọc nhiều