Theo Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 của Văn phòng Chính phủ, Đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tiến hành rà soát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Nội dung thanh tra bao gồm: Việc tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền; hoạt động lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan; các hành vi vi phạm pháp luật khác có khả năng tác động đến thị trường vàng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình thanh tra, hồ sơ sẽ được chuyển ngay cho cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền. Kết quả thanh tra phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu NHNN thực hiện ngay các biện pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh và bền vững. NHNN có trách nhiệm định kỳ báo cáo trước 11 giờ thứ Sáu hằng tuần về diễn biến thị trường vàng, báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực.

Song song với đó, Bộ Công an được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với NHNN và các đơn vị liên quan triển khai ngay biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Đặc biệt, các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng sẽ bị xử lý không khoan nhượng.

Việc triển khai thanh tra và tăng cường quản lý thị trường vàng lần này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định tài chính-tiền tệ và đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh của nền kinh tế.