Tần suất giám sát phòng, chống rửa tiền dựa trên mức độ rủi ro
Pháp luậtNgân hàng Nhà nước đề xuất xác định tần suất, phạm vi và biện pháp giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro, qua đó tăng cường giám sát đối tượng rủi ro cao và có thể giảm nhẹ với nhóm rủi ro thấp.