Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa phát đi cảnh báo về nhiều dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến gian lận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã đưa nội dung phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào bảy cuộc thanh tra toàn diện các ngân hàng trong năm nay.