Khởi tố đối tượng “lập công ty ma” mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật Theo Hà Nhi/bcd389.gov.vn 08:33 | 27/07/2020

Theo dõi Tapchikinhtetaichinh.vn trên Theo dõi Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đường dây “lập công ty ma” mua bán hóa đơn trái phép.

Cụ thể, ngày 24/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (sinh năm 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (sinh năm 1961, trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào và bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 02 tỷ đồng.

Với hành vi tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang… Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 03 doanh nghiệp có địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Quốc Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.

Tin tức khác

Tăng khả thi cho Chương trình hỗ trợ pháp lý: VCCI đề nghị làm rõ cơ chế và phương thức đánh giá

Pháp luật 13:48 | 09/12/2025

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Tư pháp, VCCI đề nghị Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cần được thiết kế với cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và hiệp hội, doanh nghiệp cùng nguồn lực và phương thức đánh giá rõ ràng.

Phát hiện gần 6.500 bộ quần áo nghi giả nhãn hiệu bán trên thương mại điện tử

Xã hội 12:25 | 09/12/2025

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện cơ sở hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma.

Siết chặt xử lý vi phạm trên sàn thương mại điện tử

Xã hội 11:29 | 09/12/2025

Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trên sàn trực tuyến ngày càng phức tạp. Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm hướng tới việc phát triển thương mại điện tử lành mạnh.

Quyết liệt đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Pháp luật 00:11 | 09/12/2025

Quyết tâm, quyết liệt, “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon

Pháp luật 23:50 | 08/12/2025

Tại Kế hoạch thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách.

Doanh nghiệp có thể bị phạt đến 50 triệu đồng nếu từ chối bán bảo hiểm bắt buộc

Pháp luật 18:46 | 08/12/2025

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 174/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Doanh nghiệp có thể bị đình chỉ đến 3 tháng nếu vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm - Ngân hàng 18:43 | 08/12/2025

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị đình chỉ hoạt động đến 3 tháng nếu vi phạm quy định bảo hiểm bắt buộc.

Công bố 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Pháp luật 17:59 | 08/12/2025

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công bố danh sách 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đến từ nhiều quốc gia, đều là những trường hợp đã tái diễn nhiều lần, cao nhất là 12 lần.

Xem thêm

e-Magazine

Huy động nguồn lực ngân sách cho TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026–2030: Cơ hội và thách thức

EMAGAZINE: Chuyển đổi xanh - Giải pháp phát triển bền vững trong sản xuất công nghiệp

quy-dinh-ve-nhan-dang-bai-bao-khoa-hoc-tren-tap-chi-kinh-te-tai-chinh

GSPC 6,854.97

09/12 | +8.46 (6,854.97 +8.46 (+0.12%))

DJI 47,953.29

09/12 | +213.97 (47,953.29 +213.97 (+0.45%))

IXIC 23,498.92

09/12 | -46.99 (23,498.92 -46.99 (-0.20%))

NYA 21,752.81

09/12 | +49.62 (21,752.81 +49.62 (+0.23%))

XAX 7,087.89

09/12 | +63.02 (7,087.89 +63.02 (+0.90%))

BUK100P 969.00

09/12 | +1.96 (969.00 +1.96 (+0.20%))

RUT 2,526.62

09/12 | +5.64 (2,526.62 +5.64 (+0.22%))

VIX 17.02

09/12 | +0.36 (17.02 +0.36 (+2.16%))

FTSE 9,659.75

09/12 | +14.66 (9,659.75 +14.66 (+0.15%))

GDAXI 24,121.82

09/12 | +75.81 (24,121.82 +75.81 (+0.32%))

FCHI 8,063.49

09/12 | -44.94 (8,063.49 -44.94 (-0.55%))

STOXX50E 5,720.81

09/12 | -4.78 (5,720.81 -4.78 (-0.08%))

N100 1,701.13

09/12 | -5.00 (1,701.13 -5.00 (-0.29%))

BFX 5,015.74

09/12 | -12.38 (5,015.74 -12.38 (-0.25%))

MOEX.ME 85.20

09/12 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))

HSI 25,434.23

09/12 | -331.17 (25,434.23 -331.17 (-1.29%))

STI 4,513.24

09/12 | +6.16 (4,513.24 +6.16 (+0.14%))

AXJO 8,585.90

09/12 | -38.50 (8,585.90 -38.50 (-0.45%))

AORD 8,875.80

09/12 | -39.20 (8,875.80 -39.20 (-0.44%))

BSESN 84,666.28

09/12 | -436.42 (84,666.28 -436.42 (-0.51%))

JKSE 8,657.18

09/12 | -53.52 (8,657.18 -53.52 (-0.61%))

KLSE 1,614.17

09/12 | +1.39 (1,614.17 +1.39 (+0.09%))

NZ50 13,454.78

09/12 | -31.52 (13,454.78 -31.52 (-0.23%))

KS11 4,143.55

09/12 | -11.30 (4,143.55 -11.30 (-0.27%))

TWII 28,182.60

09/12 | -121.20 (28,182.60 -121.20 (-0.43%))

GSPTSE 31,331.36

09/12 | +161.39 (31,331.36 +161.39 (+0.52%))

BVSP 156,122.81

09/12 | -2,064.62 (156,122.81 -2,064.62 (-1.31%))

MXX 63,668.61

09/12 | +140.61 (63,668.61 +140.61 (+0.22%))

IPSA 10,149.61

09/12 | -73.00 (10,149.61 -73.00 (-0.71%))

MERV 2,992,892.75

09/12 | -53,462.00 (2,992,892.75 -53,462.00 (-1.75%))

TA125.TA 3,578.85

09/12 | +5.97 (3,578.85 +5.97 (+0.17%))

CASE30 41,940.60

09/12 | -22.60 (41,940.60 -22.60 (-0.05%))

JN0U.JO 6,470.88

09/12 | -34.04 (6,470.88 -34.04 (-0.52%))

DX-Y.NYB 99.13

09/12 | +0.05 (99.13 +0.05 (+0.05%))

125904-USD-STRD 2,562.50

09/12 | +3.73 (2,562.50 +3.73 (+0.15%))

XDB 133.10

09/12 | -0.14 (133.10 -0.14 (-0.10%))

XDE 116.36

09/12 | -0.02 (116.36 -0.02 (-0.02%))

000001.SS 3,909.52

09/12 | -14.56 (3,909.52 -14.56 (-0.37%))

N225 50,655.10

09/12 | +73.20 (50,655.10 +73.20 (+0.14%))

XDN 63.93

09/12 | -0.22 (63.93 -0.22 (-0.35%))

XDA 66.45

09/12 | +0.22 (66.45 +0.22 (+0.33%))

MultiMedia

Video Podcast eMagazine Infographic

video 8 loai du lieu bat tay nhau giup tang toc xu ly thu tuc hanh chinh

16:14 | 09/12/2025

VIDEO: 8 loại dữ liệu "bắt tay nhau" giúp tăng tốc xử lý thủ tục hành chính

Chính phủ vừa chính thức "bật đèn xanh" cho một bước nhảy vọt về chuyển đổi số. Thông tư 04/2025/TT-VPCP, có hiệu lực từ 25/1/2026, chính là "bộ giao thức" để các hệ thống công quyền kết nối, trao đổi dữ liệu với nhau thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

video bo sung 41 cua khau quoc te cho phep xuat nhap canh bang thi thuc dien tu

09:57 | 08/12/2025

VIDEO: Bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2025, quyết định bổ sung thêm 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

emagazine kien tao dong luc moi cho tang truong dai han

23:25 | 07/12/2025

EMAGAZINE: Kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng dài hạn

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2025, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về những xu hướng lớn định hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Từ yêu cầu nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi xanh cho tới tái định hình không gian và động lực tăng trưởng, các khuyến nghị đều nhấn mạnh sự cấp thiết của cải cách toàn diện nhằm giúp Việt Nam củng cố sức chống chịu, duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tạp chí Kinh tế - Tài chính ghi nhận những chia sẻ, phân tích và góc nhìn đáng chú ý được trình bày tại Diễn đàn.

podcast an sinh tong hop tuan 1 thang 122025

09:41 | 08/12/2025

Podcast An sinh tổng hợp tuần 1 tháng 12/2025

Podcast có nội dung chính sau. Hàng nghìn thẻ BHYT được trao tặng cho bà con địa phương phía Nam; Bộ Tài chính lấy ý kiến dự toán thu, chi BHXH, BHYT năm 2026; Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh; Thẻ BHYT của người hưởng lương hưu hoàn toàn được gia hạn tự động; Hà Nội hỗ trợ 100% BHYT cho nhiều nhóm yếu thế; Giả cán bộ phường, xã gọi điện cấp thẻ BHYT để lừa người dân.

video am long tu nghi quyet 562025nq hdnd den voi nguoi cao tuoi tp ho chi minh duoc ho tro bhyt

23:02 | 05/12/2025

VIDEO: “Ấm lòng” từ Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND đến với người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ BHYT

Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa được ban hành đang mang lại niềm vui lớn cho hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn thành phố. Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi và học sinh phổ thông đã và đang được triển khai gấp rút, tạo nên những hình ảnh hết sức ấm lòng tại các khu dân cư.

Thời sự

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 vượt 805.000 tỷ đồng

Thời sự 18:59 | 09/12/2025

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng, đạt 111,4% dự toán Trung ương giao; Thành phố quyết tâm đặt mục tiêu cao trong năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương: Thị trường M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng

Hoạt động của Lãnh đạo Bộ Tài chính 16:14 | 09/12/2025

Phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 do Báo Đầu tư- Tài chính tổ chức ngày 9/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ ca

TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61% kế hoạch

Thời sự 21:40 | 08/12/2025

Tính đến hết ngày 5/12, tổng giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh đạt gần 73.346 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thời sự 18:40 | 08/12/2025

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận

Thời sự 18:32 | 08/12/2025

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án nhóm A, thuộc công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BOT với 100% vốn huy động từ tư nhân. Đây cũng là dự án BOT giao thông do doanh nghiệp tư nhân huy động vốn lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, mở cánh cửa giao thương mới

Thời sự 15:59 | 08/12/2025

Ngày 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).

EMAGAZINE: Kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng dài hạn

eMagazine 23:25 | 07/12/2025

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025

Thời sự 14:24 | 07/12/2025

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Tài chính

Thước đo mới thúc đẩy hoàn thiện môi trường kinh doanh Việt Nam

Tài chính 20:47 | 09/12/2025

Ngày 9/12, tại TP. Hà Nội, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo giới thiệu chỉ số B-READY và các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Học viện Chính sách và Phát triển - PVcomBank: Hợp tác toàn diện trong đào tạo và chuyển đổi số

Chuyển đổi số 20:35 | 09/12/2025

Ngày 09/12/2025, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Lâm Đồng thu ngân sách dự kiến tăng 20% so với kế hoạch Trung ương giao

Tài chính 18:55 | 09/12/2025

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2025, Lâm Đồng ước thu ngân sách nhà nước khoảng trên 32.000 tỷ đồng.

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Đề xuất hiệu lực ngay từ 1/1/2026, kịp thời hỗ trợ nông nghiệp

Hoạt động của Lãnh đạo Bộ Tài chính 17:10 | 09/12/2025

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị Quốc hội cho phép Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực ngay từ ngày 1/1/2026. Bộ trưởng khẳng định công tác tổ chức thực hiện sẽ được đảm bảo không phát sinh rủi ro hay khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhiều thương vụ M&A tỷ USD sẽ “bùng nổ” trong năm 2026

Tài chính 16:32 | 09/12/2025

Các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) nổi bật năm 2025 chủ yếu tập trung vào bất động sản, vật liệu, tài chính và y tế. Một số thương vụ lớn trị giá 1-1,5 tỷ USD đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến tạo cú hích mới cho giai đoạn 2026–2027.

Bài 2: Hoàn thiện chính sách, tháo điểm nghẽn để tăng tốc xử lý tài sản công sau sắp xếp

Tài chính 15:25 | 09/12/2025

Công tác sắp xếp, xử lý nhà đất và trang thiết bị phục vụ mô hình chính quyền hai cấp đang bước vào giai đoạn cao điểm, với hơn 17.400 cơ sở đã được xử lý trên toàn quốc. Cùng với việc ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách và chỉ đạo kịp thời, Bộ Tài chín

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo mô hình xanh, tuần hoàn

Tài chính 14:57 | 09/12/2025

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo mô hình xanh, số, tuần hoàn và thúc đẩy liên kết với các thành phần kinh tế. Trong đó, có doanh nghiệp vừa là yêu cầu thực tiễn khách quan, vừa là giải pháp mang tính chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách thuế cho tài sản mã hóa: Đi đúng hướng để phát triển bền vững

Tài chính 14:29 | 09/12/2025

Trước sự phát triển nhanh chóng của tài sản mã hóa và thị trường tài sản số trên toàn cầu, Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý đầu tiên để quản lý lĩnh vực mới mẻ này. Trong đó, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã mở ra dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho các chính sách tiếp theo, trong đó có chính sách thuế, yếu tố then chốt để bảo đảm sự minh bạch, lành mạnh và bền vững của thị trường.

Khởi tố đối tượng “lập công ty ma” mua bán hóa đơn trái phép

Tin tức khác

Chứng khoán quốc tế

MultiMedia

Đọc nhiều